沁源法院一案例入选省高院电信网络诈骗典型案例

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黄河新闻网长治讯： 近日，沁源法院“谢某发、谢某国等14人诈骗、偷越国境罪——在境外的电信网络诈骗集团引诱多名被害人参与赌博实施诈骗”案例入选山西高院电信网络诈骗典型案例。本次发布的7起典型案例包括5起电信网络诈骗案件和2起帮助信息网络犯罪活动案件。

基本案情

2019年，被告人谢某发、谢某国、谢某旺等人在柬埔寨某酒店设立针对中国境内居民的电信诈骗组织。该犯罪组织人员固定，分工明确，形成了以谢某发、谢某国、谢某旺等3人为首要分子，被告人杨某思、武某阳等3人为小组组长，被告人李某原、余某楠等人为小组成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团通过承租国内微信号并建立微信群组，招揽不特定人员进微信群后，诱骗群内人员完成流程简单、收益快捷的刷单、虚假博彩等任务，进一步强化群内人员的信任后，再引导被害人在企业信聊APP、亚博娱乐等诈骗平台持续将钱款转入犯罪组织控制的账户内，关闭诈骗平台提现功能骗取被害人钱财。该诈骗集团通过上述手段骗取 85名被害人钱款共计700余万元。

另查明，2020年3月11日，被告人谢某国以虚假的出境事由办理商务签证(E类签证)到达柬埔寨，在柬埔寨设立诈骗组织，实施诈骗行为。

二审期间，谢某发、谢某国退缴违法所得7045248元。

裁判结果

经审理认为，以被告人谢某发、谢某国、谢某旺等3人为首的14名被告人，以非法占有为目的，在境外采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗被害人在赌博平台充值，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；谢某国违反国（边）境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。被告人谢某发、谢某国、谢某旺在诈骗犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人杨某思、武某阳等11人在诈骗共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人谢某发、谢某国退缴违法所得人民币7045248元，依法可以从轻处罚。法院依法以诈骗罪判处被告人谢某旺有期徒刑十四年，并处罚金100万元；以诈骗罪判处被告人谢某发有期徒刑十三年，并处罚金80万元；以诈骗罪判处被告人谢某国有期徒刑十三年，并处罚金80万元；以偷越国境罪判处被告人谢某国有期徒刑一年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金82万元；以诈骗罪判处杨某思等人五年二个月至一年不等有期徒刑，并处相应罚金。

典型意义

近年来，通过审理涉电信诈骗案件，有效的打击了境外诈骗窝点、境外诈骗集团及涉嫌偷越国（边）境的犯罪团伙，抓获了盘踞境外犯罪集团的“金主”，沉重打击了境外诈骗分子的嚣张气焰。本案中两名首要分子积极退缴违法所得700余万元，减轻了被害人的损失。人民法院提醒您，“海外招聘有高薪，应聘千万要当心”。广大待业青年要注意擦亮双眼，甄别招聘信息，对海外高薪资低要求，岗位语焉不详的求职信息要提高警惕，切莫沦为诈骗分子的帮凶。（李倩）