凌志软件终止2021年限制性股票激励计划 首次授予名单

4月8日，资本邦了解到，科创板公司凌志软件(688588.SH)发布关于终止2021年限制性股票激励计划的公告。

公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第二十二会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》。

2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021年4月28日，公司在上海证券交易所网站披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2021-017)，独立董事强莹女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2021年4月30日至2021年5月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2021年5月13日，公司在上海证券交易所网站()披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年5月18日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2021年5月19日在上海证券交易所网站()披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2021年6月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

受日元汇率大幅下降的影响，公司2021年度净利润未达成公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)设定的第一个归属期业绩考核目标;鉴于目前的市场环境，公司达成激励计划设定的后续业绩考核目标也存在一定的不确定性，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。

为维护公司及广大投资者的合法利益，经审慎研究，公司拟决定终止本次激励计划。

公司本次终止激励计划符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定。根据《企业会计准则》的相关规定，对于业绩考核不达标及与激励对象离职相关的股份支付费用不予确认，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

公司于2022年4月7日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》。

鉴于本次激励计划已提交2020年年度股东大会审议通过，根据上海证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。(陈蒙蒙)