【速看料】浙江万马股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002276 证券简称：万马股份(002276)公告编号：2022-042

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

(资料图片)

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。2022年6月20日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年7月6日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议拟召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年7月6日下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年7月6日

通过深交所交易系统投票的时间为：2022年7月6日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022年7月6日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年6月30日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称及编码（表一）

■

2.提案内容披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年6月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》等相关公告。

三、提案编码

1.公司已对提案进行编码，详见表一；

2.本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3.除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00的格式顺序且不重复地排列；

4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1.登记时间：2022年6月30日，9:30-11:30、14:00-17:00。

2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。

3.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。

电子邮箱：investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362276；

2.投票简称：万马投票。

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年7月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022年7月6日上午9:15，结束时间为：2022年7月6日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江万马股份有限公司2022年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

1.委托人名称：

持有公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

2.受托人姓名、身份证号码：

3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期： 年 月 日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。

5.委托人签名（法人股东加盖公章）:

签署日期： 年 月 日

■

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-040

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于子公司签订《国有土地上房屋

搬迁补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次资产处置情况概述

浙江万马股份有限公司（简称“公司”）子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（简称“万马高分子”）拟与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（受托单位：临安泰顺动迁服务有限公司）签订《国有土地上房屋搬迁补偿协议》，授权公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。本次涉及征收的房屋建筑面积合计13,900.27平方米，土地使用权面积合计10,271.7平方米，补偿金额合计44,600,966元。

2022年6月20日，公司第五届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司拟签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。上述房屋和土地征收不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、征收方基本情况

1.杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处，负责人唐宏渊。征收方与公司及主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

2.临安泰顺动迁服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）

注册地址：临安市锦城街道马溪苑689号

法定代表人：楼水莲

注册资本：30万元人民币

统一社会信用代码：91330185785333605J

经营范围：批发、零售：城镇绿化苗、花卉、盆景（在许可项目批准的有效期内方可经营）。房屋、建筑物的动迁服务；拆迁业务咨询；房地产信息咨询。

控股股东或实际控制人：楼水莲持有该公司80%股权。

其他说明：征收方与公司及主要股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

三、本次资产处置的基本情况

本次资产处置涉及的土地和房屋具体情况见下表：

■

注：表中房屋、土地及附着物的账面净值为2021年12月底数据。

上述拟征收土地及房屋产权清晰，不存在其他抵押或任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。上述征收补偿总金额包括了房屋、土地及其他附着物征收补偿、房屋装饰补偿、临时安置补偿、停产停业损失、搬迁费等费用，参考评估价。

四、征收补偿协议的主要内容

甲方：杭州市杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处

受托单位：临安泰顺动迁服务有限公司

乙方：浙江万马高分子材料集团有限公司

1.基本情况

坐落：杭州市临安区青山湖街道中二路3号

产权证件及编号：2020-0030382

土地合法面积：10,271.7 平方米

房屋面积：13,900.27平方米

房屋（土地）用途：工业

2.补偿金额

补偿款总额为人民币肆仟肆佰陆拾万零玖佰陆拾陆元整（￥44,600,966元）。

3.搬迁腾空交付及补偿款支付

(1)本协议签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付补偿款总额的30%用于支付银行抵押，如不足以支付的，则由乙方负责清偿完毕，确保解除抵押关系。甲方将上述30%补偿款支付完毕后，乙方应当在10个工作日内配合甲方完成土地及房屋产权证件的注销手续；如乙方拒不配合的，则甲方有权直接向不动产登记部门申请办理土地及房屋产权证件的注销手续，乙方对此无异议。

（2）乙方土地及房屋产权证注销手续完成后10个工作日内，甲方向乙方支付补偿款总额的30%。

（3）乙方承诺在本协议生效后180日内将土地及房屋腾空交付甲方。乙方将土地及房屋腾空交付后10个工作日内，甲方向乙方支付剩余40%的补偿款。

4.协议生效

本协议在甲、乙双方签章后生效。

五、对公司的影响

公司已对本次被征收的厂房等作相应规划安排，本次征收不会对公司生产经营产生不利影响。

本次征收有利于公司盘活资产，提高公司资产运营效率并增加现金流。预计该事项将增加公司2022年度利润总额约3,167万元，将对公司业绩产生积极影响。公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，具体以公司审计机构的审计结果为准。

公司将持续关注本次资产处置的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二О二二年六月二十一日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-041

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

关于拟申请注册发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，满足生产经营和业务发展的资金需求，增强公司资金管理的灵活性，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据。本次注册发行中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下：

一、发行方案主要内容

1.发行主体：浙江万马股份有限公司；

2.注册总额：本次注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币12亿元，具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》载明的额度为准；

3.发行期限：不超过5年（含5年）；

4.发行时间：根据公司实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；

5.担保方式：本次中期票据发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定；

6.发行方式：主承销商、联席主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行；

7.发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商、联席主承销商共同商定；

8.资金用途：主要用于偿还金融机构借款、补充公司营运资金及其他合法合规用途；

9.决议有效期限：本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在中期票据注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为顺利完成本次中期票据的注册与发行工作，公司董事会提请股东大会就本次中期票据的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权管理层办理与本次发行中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息等有关事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、担保事项、资金用途、承销方式、承销费率等与发行有关的一切事宜。

2.决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行相关事宜。

3.在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行中期票据有关的协议和相关的法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。

4.依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据的发行工作。

5.办理与本次发行中期票据有关的且上述未提及的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行中期票据事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的注册发行及进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会 二〇二二年六月二十一日

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2022-039

债券代码：149590 债券简称：21万马01

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年6月20日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年6月13日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的议案》。

同意子公司万马高分子与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（受托单位：临安泰顺动迁服务有限公司）签订《国有土地上房屋搬迁补偿协议》，授权公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。

本次涉及征收的房屋建筑面积合计13,900.27平方米，土地使用权面积合计10,271.7平方米，补偿金额合计44,600,966元。

《关于子公司签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的公告》请见2022年6月21日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公司公告。

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓展融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，满足生产经营和业务发展的资金需求，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据，具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内择机一次或分期发行。

为顺利完成本次中期票据的注册与发行工作，公司董事会提请股东大会就本次中期票据的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权管理层办理与本次发行中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息等有关事宜

《关于拟申请注册发行中期票据的公告》请见2022年6月21日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公司公告。

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年7月6日（星期三）下午14:30时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，万马办公大楼6楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年6月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日