【以案说险】异地汇款疑点多 新型诈骗现“原形”

2024年3月22日，客户刘某至广发银行宁波分行某支行办理现金异地汇款业务，柜面工作人员在与客户沟通中了解到，该客户前期通过第三方平台申请过借款，现根据该三方平台客服指引要求，客户将其资金汇至在某行开立的***担保有限公司账户，用途为归还其个人借款。为保障客户资金安全，网点工作人员在与客户进一步核实中，发现客户对收款人信息一无所知，怀疑客户遭遇电信诈骗，于是营业室主任第一时间拨打110报警处理。

民警接到报案后立即赶到现场，经核实，该客户前两年通过宜享花APP进行借款，现该APP已无法正常登录，且客服无法联系。客户昨日接到自称是宜享花第三方客服的陌生电话，并告知只要汇入其所提供的***担保有限公司账号即可，民警随即与该第三方客服电话联系，对方又提供其他行的账户谎称汇至该账户也可以，后又匆忙挂断电话。民警判断该业务异常，立即阻止客户汇款并让客户删除对方的微信及联系电话，并对客户行电信诈骗风险教育。

为保障客户资金安全，提高广大群众的反诈意识，广发银行宁波分行将持续开展打击电信网络诈骗活动，同时加强警银联动协作，坚决守好老百姓的“钱袋子”。

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